Operação Tai Pan investiga quadrilha chinesa que atuava no Brasil

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A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (26), a Operação Tai Pan. A ação foi contra uma quadrilha de origem chinesa que teria movimentado R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos. A investigação mira três fintechs, que são uma espécie de bancos virtuais, por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes contra o sistema financeiro, para várias organizações criminosas.

Dezesseis mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão foram cumpridos na capital paulista e nas cidades de Campinas; Cajamar; Guarulhos; e Itaquaquecetuba. Além dessas, também foram realizadas buscas em outros estados. Entre eles, Espírito Santo, Paraná e Ceará. Além do Distrito Federal.

A investigação começou em 2022 e revelou um sistema bancário paralelo e ilegal que teria movimentado recursos no Brasil e em países, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colômbia, Inglaterra, Dubai, e especialmente Hong Kong e China, para onde se destinava a maior parte do dinheiro.

Segurança Investigação revela sistema bancário paralelo e ilegal São Paulo 26/11/2024 - 14:46 Sâmia Mendes / Liliane Farias Leandro Martins - repórter da Rádio Nacional Polícia Federal Operação Tai Pan fraude e lavagem de dinheiro terça-feira, 26 Novembro, 2024 - 14:46 1:10