Baixar Tocar Uma associação criminosa composta por empresas de câmbio ilegais que atua em Santa Catarina.
Uma associação criminosa composta por empresas de câmbio ilegais que atua em Santa Catarina. Foi o que descobriu uma investigação da Polícia Federal, que foi às ruas, nesta quarta-feira (11), para cumprir 18 mandados de busca e apreensão contra seis pessoas e seis empresas nas cidades catarinenses de Joinvile e Itajaí.
De acordo com a PF, as empresas operavam câmbio - troca de dinheiro em moedas diferentes – sem autorização legal. Também cometiam evasão de divisas e lavagem de dinheiro, além de fraudes no comércio exterior.
Além dos mandados, a justiça autorizou, ainda, o sequestro de mais de R$ 20 milhões em bens dos investigados, como barcos, carros de luxo, imóveis e dinheiro bloqueado em bancos.
As investigações mostraram que o esquema funcionava da seguinte forma: o dinheiro era enviado de forma ilegal para o exterior, em forma de pagamentos de importações com documentação falsa ou pagamento a pessoas que não tinham ligação com o negócio. Tudo para esconder o real valor das propriedades de valores, dos bem e patrimônios, usando técnicas de lavagem de dinheiro e empresas de fachada.
Os investigados podem responder pelos crimes de operar instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, integração de organização criminosa e fraudes na importação de mercadorias. Se condenados, podem pegar mais de trinta anos de prisão.
© 2024 REDE VIDA BRASIL
Av Sebastião Lourenço esquina com a rua da paz Jardim Brasília
