A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (26), a Operação Tai Pan. A ação foi contra uma quadrilha de origem chinesa que teria movimentado R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos. A investigação mira três fintechs, que são uma espécie de bancos virtuais, por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes contra o sistema financeiro, para várias organizações criminosas.
Dezesseis mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão foram cumpridos na capital paulista e nas cidades de Campinas; Cajamar; Guarulhos; e Itaquaquecetuba. Além dessas, também foram realizadas buscas em outros estados. Entre eles, Espírito Santo, Paraná e Ceará. Além do Distrito Federal.
A investigação começou em 2022 e revelou um sistema bancário paralelo e ilegal que teria movimentado recursos no Brasil e em países, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colômbia, Inglaterra, Dubai, e especialmente Hong Kong e China, para onde se destinava a maior parte do dinheiro.
Rádio Agência